한국인을 겨냥한 캄보디아 범죄 조직 활동이 기승을 부리면서 금융 당국이 의심 거래를 모두 보고하고 동남아시아 내 금융사 지점과 자회사에 대한 현장 점검을 강화하기로 했다.
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 24일 정부서울청사에서 ‘자금세탁방지 유관기관 협의회’를 열고 이 같은 내용을 뼈대로 하는 초국경 범죄 대응 방안을 점검했다. 회의에는 각 금융협회와 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 등이 참석했다.
FIU는 금융사에 자금세탁 방지와 관련한 내부통제를 강화하라고 주문했다. 범죄 연루가 의심되는 고객에 대한 확인을 강화하고 동남아 지역 지점·자회사에 대한 현장 점검을 우선 진행하라는 내용이다. 최근 금융감독원 조사에서 일부 은행이 동남아 지점·자회사를 서면으로만 점검해와 내부통제상의 미비점이 드러난 데 따른 것이다. FIU 관계자는 “자금세탁 방지 검사 시 해외 지점·자회사 관리 실태를 철저히 점검할 예정”이라고 밝혔다.
금융 당국과 금융회사 간 정보 공유도 강화된다. FIU는 앞으로 각 금융회사로부터 보이스피싱 같은 초국경 범죄와 관련한 의심 거래를 전부 보고받기로 했다. 은행업권은 이미 지난주부터 일제 보고를 진행하고 있는데 이를 다른 업권으로 확대하는 것이다. 보고된 의심 거래 정황들은 FIU의 분석을 거쳐 검찰·경찰의 범죄 조직 적발에 활용된다. 범죄 의심 거래 유형 분석 작업에서 당국과 금융권 간의 공조 수위도 높이기로 했다. 이형주 FIU 원장은 “캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생할 수 있는 초국경 범죄 대응을 강화할 것”이라고 강조했다.
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