캄보디아 기반 피싱 사기 조직에 대포통장과 대포폰을 공급해 수십억 원대 피해를 일으킨 폭력조직 연계 일당이 경찰에 대거 검거됐다.
강원경찰청 형사기동대는 통신사기피해환급법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반, 사기, 전자금융거래법 위반, 전기통신사업법 위반 혐의로 6명을 구속 송치하고 53명을 불구속 송치했다고 20일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 12월부터 올해 4월까지 캄보디아 피싱 조직에 총 191개의 대포통장과 스마트뱅킹 사용에 필요한 휴대전화를 건넸다. 이들이 공급한 대포통장은 국내 피해자 63명을 대상으로 한 범죄에 이용돼 약 37억 5000만 원의 피해를 발생시켰다.
조사 결과, 이들은 대포통장 한 건당 500만~1000만 원을 받는 조건으로 공급을 이어갔으며 이 과정에서 약 10억 원의 범죄수익을 챙겼다. 캄보디아 피싱조직은 넘겨받은 통장과 휴대전화를 군부대 사칭 노쇼 사기, 인터넷 직거래 사기, 납치 빙자 보이스피싱 범죄 등 다양한 방식에 활용한 것으로 드러났다.
경찰은 이들이 국내 총책, 현지 전달책, 통장 모집책, 명의 제공책 등 역할을 나누어 조직 체계를 구축했다고 밝혔다. 또 범죄 추적을 피하려고 텔레그램을 통해 소통하거나 버스 수화물을 이용해 물건을 전달했고 조직에서 이탈하려는 사람에게 협박을 가해 범행을 강요하기도 했다.
이들은 지역 내 선후배 및 지인들로 구성된 20~30대 중심의 친분 네트워크를 기반으로 일당을 꾸렸으며 상부 조직원으로부터 변호사 비용·벌금·해명자료 제작까지 지원받은 사실도 확인됐다.
강원경찰청은 지난 3월 춘천권역 폭력조직원의 피싱 사기 연루 첩보를 입수한 뒤 수사를 본격화해 이번 일당 검거로 이어졌다고 설명했다.
최현석 강원경찰청장은 “고액의 금전적 유혹에 넘어가 자신의 계좌와 유심을 불법 대여하는 사례가 잇따르고 있다”며 “이 같은 대포 물건은 전기통신금융사기 등 많은 피해자를 양산하고 사기죄에도 연루돼 중한 처벌을 받을 수 있다”고 말했다.
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