국내 은행들의 캄보디아 현지 법인들이 '캄보디아 범죄 배후'로 지목돼 국제 제재 대상에 오른 프린스그룹(Prince Group)에 지급한 예금 이자만 14억 5400만 원에 이르는 것으로 나타났다.
27일 국회 정무위원회 소속 강민국 의원 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스그룹에 각각 7억 870만 원, 6억 7300만 원, 6100만 원, 1100만 원의 이자를 지급한 것으로 집계됐다.
이 중 전북은행은 프린스그룹과의 거래 규모가 가장 클 뿐 아니라, 가상화폐를 이용한 자금 세탁 의혹을 받는 후이원그룹(Huione Group)과도 국내 은행 중 유일하게 거래한 것으로 확인됐다.
현재 이들 은행에는 프린스그룹 자금이 911억 7500만 원 예치돼 있으며 국제 제재에 따라 자체 동결 상태인 것으로 알려졌다. 프린스그룹과 국내 은행 간 거래 금액 역시 기존 1970억 4500만 원에서 2146억 8600만 원으로 늘어났다.
이 가운데 전북은행이 1252억 800만 원으로 절반 이상을 차지했으며, 국민은행 707억 8800만원, 신한은행 77억 900만 원, 우리은행 70억 2100만 원, IM뱅크 39억 6000만 원(해외 송금) 순이었다.
또한 전북은행은 가상자산 자금 세탁 의혹을 받고 있는 Huione Group(후이원그룹)과도 유일하게 거래한 것으로 확인돼, 금융당국의 추가 조사가 요구되고 있다.
프린스그룹과 후이원그룹은 최근 캄보디아 내 ‘자금세탁 허브로 지목된 조직들이다. 특히 프린스그룹 창립자 첸지타오(Chen Zhi)는 마약·도박·사기·인신매매 등 국제 불법자금 거래에 연루된 혐의로 미국·영국 등의 제재 대상에 올랐다.
국내 은행들이 이들과의 거래를 통해 수억 원대의 이자를 지급한 사실이 드러나면서 캄보디아 범죄조직의 불법자금이 국내 금융권을 경유했을 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.
특히 전북은행이 가상자산거래소 ‘고팍스(GOPAX)’의 실명인증 계좌 제휴 은행이라는 점에서 자금세탁 리스크가 추가로 제기되는 상황이다.
캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지법인들을 통해 ‘검은돈’을 세탁했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사 필요성이 커지고 있다. 강민국 의원은 “캄보디아 범죄 조직과 거래한 은행 중 가상화폐 거래소 제휴은행이도 있는 만큼 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다”고 강조했다.
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