미국 연방준비제도(Fed·연준)가 돈세탁 문제에 제대로 대응하지 않는 독일 도이체방크에 또 벌금을 물릴 수 있는 것으로 알려졌다.
30일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)은 익명의 소식통을 인용해 연준이 도이체방크의 돈세탁 방지책에 결점이 계속 발견되고 있으며, 특히 일부 방지책은 즉각적인 점검이 필요하다고 판단하고 있다고 전했다.
도이체방크는 2011~2015년 러시아 고객들이 이 은행의 모스크바, 런던, 뉴욕 지점을 통해 100억 달러(약 11조 원) 규모의 자금을 빼돌리는 것을 방관했다는 비판을 받았다. 이 고객들은 러시아에서 루블화로 주식을 산 직후 런던에서 되팔아 파운드, 달러를 챙기는 이른바 ‘미러 트레이딩’ 방식으로 자금을 세탁했다. 이후 연준은 2017년 도이체방크가 돈세탁 방지에 소홀했다며 벌금 4,100만 달러를 부과한 바 있는데, 약 4년 만에 비슷한 경고가 다시 나온 것이다.
지난 4월 독일 금융감독청(BaFin)도 도이체방크에 돈세탁 방지를 위한 추가 대책을 마련하라고 지시했다. 이에 도이체방크는 돈세탁 방지를 위해 24억 달러를 추가로 투입하고, 지난 2년간 돈세탁 방지팀을 1,600명 이상으로 늘리며 적극 대응하고 있다고 밝혔다. 다만 크리스티안 제빙 최고경영자(CEO)는 지난주 주주총회에서 돈세탁을 막기 위한 통제시스템을 획기적으로 강화했지만, 여전히 개선해야 할 부문이 남아있다고 말했다.
/곽윤아 기자 ori@sedaily.com
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