돈 세탁 스캔들에 휘말린 덴마크 최대 상업은행인 단스케은행이 미국 법무부 수사를 받게 됐다.
4일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 단스케은행은 미 법무부로부터 수사 협조 요청을 받았다. 은행 측은 구체적인 수사 시점과 결과에 대해서는 함구했다.
덴마크 금융 당국도 라트비아 ABLV 은행 사례가 재발되지 않도록 수사에 적극 협조하겠다는 방침이다.
라트비아 ABLV은행은 미국 정부로부터 북한 핵 프로그램 자금 조달을 지원하는 등 ‘자금세탁을 제도화하고 있다’는 지적을 받은 뒤 올해 라트비아 금융당국에 의해 폐쇄된 전례가 있다.
단스케은행 역시 지난 2007년부터 2015년까지 9년간 에스토니아지점에서 2,000억 유로의 돈 세탁에 연루됐다는 의혹을 받고 있다. 이 기간동안 러시아를 비롯한 영국, 버진아일랜드, 핀란드 등 90여개 국가에서 에스토니아 비거주 고객들의 예금이 예치됐고, 6,200개 이상의 고객 계정이 돈 세탁에 연루됐을 가능성이 있는 것으로 간주 되고 있다. 특히 러시아와 구소련 국가들로부터 불법 자금을 운반하는 것과 연계됐다는 의혹이 나온 상황이다. 이 시기 에스토니아지점을 포함한 국제업무를 담당했던 토마스 보르겐 최고경영자(CEO)는 최근 CEO직을 내려놓기도 했다.
FT는 단스케은행이 수십억원대 벌금을 낼 가능성이 높아졌다고 내다봤다. /김민정기자 jeong@sedaily.com
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