16일 검찰 등에 따르면 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ그룹이 2008년 이후 최근까지 4~5년 간 국외 투자 등을 가장해 해외에서 조성한 비자금 수백억원을 CJ미국법인으로 빼돌린 사실을 확인하고 정확한 규모와 사용처를 확인하고 있는 것으로 알려졌다.
검찰은 또 CJ그룹이 2009년부터 3~4년간 전직 고위임원 하모(60)씨가 인도네시아 법인에 근무하지 않는데도 마치 근무를 하는 것처럼 허위로 인사기록에 등재하고 하씨 명의의 계좌에 매월 일정 급여를 입금하는 방식으로 비자금을 만든 정황을 포착한 것으로 알려졌다.
검찰은 최근 CJ미국법인장(미주본부장) 김모씨와 인도네시아 법인장을 지낸 정모 CJ제일제당 부사장 등을 최근 소환해 비자금 조성 경위와 내역, 사용처 등을 캐물은 것으로 전해졌다.
검찰은 현재 비자금 조성 및 운용에 대해 이재현 회장이 지시하거나 관련 보고를 받았는지 여부를 확인하고 있다. 검찰은 이 회장이 국내외 비자금 운용을 통해 510억원의 조세를 포탈하고, 1998년부터 2005년까지 CJ제일제당의 경비를 허위 계상하는 방법으로 600여억원을 횡령한 혐의가 있다고 보고 있다.
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